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证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012－005
中金黄金股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第四届董事会第二十一次会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下：
全票通过了《关于中金黄金股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。
上述工作方案详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一二年三月二十九日
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