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证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2012－004
中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第七次会议（“本次会议”）于2012 年3月23日以书面形式发出会议通知，本次会议于2012年3 月29日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于〈中国西电电气股份有限公司内部控制规范实施工作方案〉的议案》。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2012 年3月29日
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