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证券代码：600485
证券简称：中创信测
编号：临2012－008
北京中创信测科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（下称“本次会议”或“会议”）于2012年3月29日以通讯方式召开。本次会议通知于2012年3月19日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议做出决议：审议通过《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案及内控规范实施工作总体运行表的议案》。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2012年3月29日
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