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贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

发布时间:2012年03月18日 01:20 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2012-002

  贵州轮胎股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十六次会议的通知于2012年3月9日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出,会议于2012年3月15日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名,董事会秘书和全体监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

  会议由董事长马世春先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

  1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于进一步落实企业内部控制基本规范实施计划的方案》(见巨潮资讯网);

  2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任蒋大坤为公司证券事务代表的议案》

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一二年三月十六日

  证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 告编号:2012-003

  贵州轮胎股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议审议,同意聘任蒋大坤先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满时止。

  特此公告。

  附:蒋大坤个人简历及联系方式

  贵州轮胎股份有限公司

  董事会

  二O一二年三月十六日

  蒋大坤个人简历:

  蒋大坤,男,1974年1月生,1997年7月毕业于沈阳工业大学管理工程专业,本科学历。曾任公司办公室主任助理和副主任(主持工作),现任公司总经理助理兼办公室主任。2011年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书。

  蒋大坤未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  联系方式:

  地址:贵州省贵阳市百花大道41号

  邮编:550008

  电话:0851-4767251

  传真:0851-4764248

  邮箱:jiang_dk@sina.com

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