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证券代码：600643
证券简称：爱建股份
编号：临2012－006
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第七十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十次会议通知于2012年3月11日发出，会议于2012年3月15日以现场会议方式在本公司1302会议室召开。应出席董事7人，实际出席7人（2人以电话方式出席）。公司监事会主席、副主席、总经理及有关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《上海爱建股份有限公司战略定位与业务发展规划》。
（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）
特此公告。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
上海爱建股份有限公司董事会
2012年3月16日
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