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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2012年2月9日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知》。
2、召开时间：2012年2月24日上午9：30
3、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室
4、召开方式：现场会议
5、召集人：公司董事会
6、主持人：倪开禄先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会并参加表决的股东或股东代理人共计10名，其所持有效表决权的股份总数为280，300，880股，占公司有表决权总股份数的53．18％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2012年度对子公司提供担保额度的议案》。
表决情况：同意280，300，880股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。
2、审议通过了《关于2012年度子公司（超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程）对公司提供担保额度的议案》。
表决情况：同意280，300，880股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。”
六、备查文件
1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》
2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会见证的法律意见》
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司
董事会
2012年2月24日
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