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海南地下钱庄“野蛮生长”背后的供求逻辑(资料图)
【中国企业家网】(综合)2年，29个省，4473个账户，727亿元……近日破获的海南“1 29”地下钱庄案再一次展示了我国地下钱庄的野蛮生长之势。
据《人民日报》报道，海南“1 29”地下钱庄案已破获，这起特大转账提现型地下钱庄案件的6人犯罪团伙在2年时间内，利用1家投资公司做掩护，20家“空壳”潜公司为载体，陆续将727亿元资金转至境内外4473个账户，以交易额0.4‰―3.5‰收取手续费，非法获利达3200多万元。
据了解，该团伙帮助“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理，规避税务机关的监管，从而达到隐匿资金走向等非法目的。凭借几台笔记本电脑，几个U盾，动辄上千万来历不明的资金，便可在地下钱庄流转。
有需求就有市场，有专家指出，地下钱庄的“优势”钻了当前金融制度的空档，由此造就的供求逻辑是地下钱庄泛滥的主要原因。银行手续繁琐、门槛过高，金融服务存在偏差，相反，地下钱庄的高利贷、洗钱等业务手续简单、费用低廉，这便满足了中小企业和个人的资金需求以及企业合理的外汇需求。
同时，地下钱庄也为一些通过贪污腐败、走私、贩毒等非法渠道获得的收益披上“合法”外衣。此次涉案的727亿元资金中就存在大量“黑钱”。地下钱庄高度隐蔽的交易往往让大量外汇收支游离于银行体系之外。
此案还有一点值得关注，即涉案的20家空壳公司均在工商部门注册登记，但时至案发，工商、税务等部门仍未察觉。中国刑事警察学院经侦系主任陈祥民指出，从该案可见我国工商年检制度、税务年审制度的形同虚设，若相关部门从注册空壳公司一环即履职到位，此案实可杜绝。(文/刘娇)
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