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据新华社电近日，海南省公安厅经侦总队破获一起特大转账提现型地下钱庄案件。案件涉及在2年时间内，利用一家投资公司做掩护，20家“空壳”潜公司为载体，将727亿多元转至4473个境内外账户，金额涉及29个省份。
经查，这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。侦办人员先后在海口、三亚、深圳等地20多个银行网点调取100多个可疑账户的开户资料及10万多条交易记录，确定在海口、三亚共计20家公司账户资金支付交易金额巨大，涉嫌非法经营犯罪。
办案人员介绍，这些公司都是无经营业务、无经营人员、无办公地址的“空壳”潜公司，工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办，大额资金支付全部通过网银操作完成。
2008年10月至2010年7月，该犯罪团伙以深圳市汇金信投资有限公司为掩护，使用20家“空壳”公司的企业账户和一些个人结算账户，非法办理资金支付结算业务，从中扣除0.4‰至3.5‰的“手续费”获取巨额回报。
警方调查发现，该犯罪团伙有着极为严密的组织结构和细致分工，各负其责从不交叉。犯罪嫌疑人用于转账的工具极其简单。一两台笔记本电脑，几个U盾，数分钟时间里，通过网络银行完成转账。
记者注意到，该案件涉及的20家“空壳”公司均在工商部门注册登记，而这些公司均为中介公司出资，验资后即将注册资金抽出。但是直至案发时，工商、税务等部门仍未察觉，而案发前中介代理机构的严重违规、违法也未得到查实。
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