三年非法吸收老年人资金逾亿元_新闻台

　　破案现场

　　本报记者陈东升

　　本报通讯员郁燕莉陈福

　　案发地点:浙江省杭州市

　　案发缘由:群众举报称,一家茶叶公司神秘举行“投资推介会”,并且规定只有老年人才能参加

　　《法制日报》记者近日从浙江省杭州市公安局获悉,杭州市公安机关侦破了一起专门以老年人为目标人群的非法集资活动。3年来,涉嫌非法集资的公司在杭州募集资金达1.27亿元,涉及投资人员近1000人。

　　吸金对象瞄准老年人

　　2011年4月,杭州市公安局陆续接到群众举报及相关部门线索反映,称云南鸿如茶叶有限公司及其杭州公司,在杭州一些宾馆接连召开神秘的只允许老年人参加的“投资推介会”,以高额年投资回报率的承诺诱骗杭州市部分老年人投资所谓的普洱茶购销,进行非法集资活动。

　　杭州市公安局受理后即开展核查,发现李兴华等人以鸿如公司的名义,近年来通过推介会、上街拉客、发放消费赠券等途径向老年人群大肆宣传普洱茶升值概念,并承诺3年期满返本付息,每年返息不低于16%,以此诱导杭州市不特定的老年群众与其签订所谓的普洱茶购买合同和代销包销合同,非法集资已达数千万元。

　　2011年5月11日,警方抓获李兴华等团伙主要骨干成员14人。

　　据了解,杭州市上当受骗的群众,年龄最小的50多岁,最大的超过90岁,其中大部分是七八十岁的老年人；被骗数额最小的1万余元,最多的达300余万元。据现有资料,杭州市被骗中老年群众近千人。

　　空壳公司账户仅几千元

　　根据初步调查,犯罪嫌疑人李兴华,系云南鸿如、杭州鸿如茶叶有限公司董事长。该非法集资团伙的骨干分子多数是长期无固定职业、无稳定从商经历的人,且基本上从未从事过茶叶经营,有几名成员曾参与过非法传销活动,有的还有多次犯罪前科。

　　警方侦查发现,云南鸿如茶业有限公司成立时注册资金标明1000万元,股东为李兴华等两人。但事实上李兴华当初并无注册所需要的资金,而是向中介公司借资通过验资注册,公司成立后不到一个月即将全部注册资本抽逃。

　　据李兴华交代,他就是为了以公司名义进行非法集资活动才注册成立公司,公司一直没有其他正常经营活动。公司成立后至今,账户上的资金通常只有几千元,3年间缴纳的所得税款仅两万多元,因为该公司非法集资的款项基本不入公司账户,公司也没有其他经营活动。

　　集资款被大量瓜分挥霍

　　据初步核查,李兴华等人自2007年8月以来在杭州非法集资达1.27亿元,涉及投资人员近1000人。其非法集资款主要是通过杭州各分公司财务人员、业务员的个人银行账户进行瓜分。

　　现有证据反映这些集资款项的主要去向为:一是按照所谓业务提成比例由公司高管、分公司的经理、业务经理、业务员瓜分；二是用于大额消费和挥霍,如用于买别墅、买豪华轿车、租住豪华公寓、随意打“飞的”等,仅公司一个月报销的乘机费就达40多万元；三是用于公司的虚假形象包装。据李兴华等人交代,近一年来,仅所谓的“公关”费用就达3000万元。