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中国在日男子涉嫌非法转移现金被捕

发布时间:2012年02月04日 19:12 | 进入复兴论坛 | 来源：中国新闻网 | 手机看视频

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　　东方网2月2日消息：据日本新华侨报网报道，1月31日，日本福冈县警方以涉嫌非法使用他人名下银行卡，违反日本《犯罪收益转移防止法》的罪名，逮捕了福冈市中国籍无业男子贺某。警方在追踪调查过程中，还怀疑贺某可能参与了通过网络银行进行非法转账的犯罪组织的活动。

　　根据警方调查，2011年8月，贺某涉嫌以他人的名义取款，并将取出的金额通过转存给另外一个中国人名下的现金账户。贺某被逮捕后，对警方指控的罪行供认不讳。

　　据福冈县警方透露，贺某参与这桩非法转移现金的案件是在2011年8月败露的。当时县内的银行发现客户的现金账户出现了不明资金转移现象，经过核对交易明细和银行内部的安全保卫视频资料，发现贺某曾在县内银行的ATM提款机上，从他人的账户中提走现金，并转存到另外一名身份不明的中国人账户中，而他的全部犯罪过程被银行的防盗录像全部记录下来。

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犯罪收益转移防止法

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