证券代码： 000602

　　证券简称：＊ＳＴ金马

　　公告编号：2012－001

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　七届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2012年1月17日以通讯方式召开，会议通知于2012年1月12日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司控股子公司山东英大科技公司所属两个子公司拟解散注销的议案》．

　　为降低运营成本，减少管理层级，规避经营风险，同意将控股子公司山东英大科技公司所属的鲁能网络信息有限公司、济南鲁能信通科技有限公司解散注销。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月18日

　　证券代码： 000602

　　证券简称：＊ＳＴ金马

　　公告编号：2012－002

　　广东金马旅游集团股份有限公司关于控股子公司所属公司

　　拟解散注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　随着市场环境变化，公司控股子公司山东英大科技公司所属两个子公司（鲁能网络信息有限公司、济南鲁能信通科技有限公司）市场竞争压力日益加剧，业务萎缩，为降低运营成本，减少管理层级，规避经营风险，经公司七届六次董事会审议通过，拟解散注销鲁能网络信息有限公司、济南鲁能信通科技有限公司，相关业务并入山东英大科技公司。上述2个公司经营规模较小，解散注销对本公司经营业绩影响很小。

　　鲁能网络信息有限公司：该公司成立于2000年4月19日，注册资本5000万元，股权结构为山东英大科技有限公司85％、华建电子有限责任公司（北京）15％。经营范围：互联网信息服务、计算机及网络工程、技术咨询、培训等。截止2011年12月31日，公司总资产6426万元，净资产5243万元，2011年营业收入2741万元，净利润－1万元。（未经审计）

　　济南鲁能信通科技有限公司：该公司成立于1999年11月9日，注册资本50万元，股权结构为山东英大科技有限公司100％。经营范围：通信及信息网络工程设计、施工、调试；技术咨询、服务。截止2011年12月31日，公司总资产2053万元，净资产1071万元，2011年营业收入1149万元，净利润－138万元。（未经审计）

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2012年1月18日