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青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十二次会议(通讯方式)决议公告

发布时间:2012年04月02日 02:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  证券代码:600579 股票简称:ST黄海 公告编号:2012―005

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议(通讯方式)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2012年3月30日9:00以通讯方式召开。会议通知已于2012年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事7人,公司董事曹朝阳先生因当日参加其他重要会议,无法对本次董事会审议事项发表意见,故对本次董事会审议事项放弃表决,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权1票。

  特此公告。

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  董事会

  二0一二年三月三十日

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