济南POS机非法套现案被破获涉案1亿2千多万元_新闻台

　　中广网济南8月8日消息济南警方今天（8日）召开新闻通报会称，济南槐荫警方破获了涉案1亿2千多万元的系列POS机非法套现案件。

　　今年6月28号，槐荫警方在市区西部某酒店内捣毁一利用POS机为他人套现的窝点，犯罪嫌疑人谭某雇佣五人，从事信用卡套现的违法行为，非法套现金额6000多万元。槐荫公安分局经侦大队办案民警汪峰说：“当场查获以谭某为首的非法套现团伙六人，当场收缴现场正在为他人进行套现的POS机5台，现场正在使用信用卡套现的持卡人10多人，收缴信用卡200多张。”

　　随着各银行信用卡发卡量的持续攀升，各种利用信用卡从事违法犯罪活动的现象也层出不穷，根据涉案小广告，槐荫警方成立了专案组，主动出击，展开侦查，一个月的时间，连续破获5起利用POS机非法套现案件，捣毁非法套现窝点6处，抓获犯罪嫌疑人11人，查获套现用POS机19部，涉案银行卡400多张，涉案总金额已达1亿2千多万元。民警介绍，五起案件的嫌疑人都通过各种渠道做广告：打出信用卡套现的旗号，嫌疑人利用银联POS机，虚构交易，通过以卡养卡等手段为信用卡持卡人套取大量资金，从中收取手续费。

　　汪峰介绍说，“犯罪嫌疑人谭某供述，他哪里有很多在他那里“养卡”的大客户，这些所为的大客户名下有很多信用卡，到了还款日，比如十张信用卡，每个额度1万，透支需要还款十万，没有钱还，就到刷卡套现的窝点，把卡交给犯罪嫌疑人，把十张信用卡的欠款全部还上。然后用十张信用卡马上刷卡，把里面额度刷出来，这样自己没有损失，我用我的钱替你还了十万，我再用POS机把里面的十万刷出来，另外，再支付我手续费，我挣你的手续费。”

　　目前，涉案的11名犯罪嫌疑人中，因非法经营罪批捕2人，起诉3人，取保候审8人。案件仍在进一步审理中。

责任编辑：李汉森