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股票简称：生益科技
股票代码：600183 公告编号：临2012―015
广东生益科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年8月6日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《子公司管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《提名委员会工作细则》（2012年修订）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《战略委员会工作细则》（2012年修订）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《审计委员会工作细则》（2012年修订）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东生益科技股份有限公司
董事会
二零一二年八月七日
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