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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改议案的情况
本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知于2012年7月17日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），2012年8月2日上午9：30，公司2012年第一次临时股东大会在济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人4人，代表股份85，352，857 股，占公司有表决权股份总数496，613，746股的17．19％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议和表决情况
会议经审议和记名投票，通过以下议案：
1．《关于为全资子公司担保的议案》；
表决结果：同意85，352，857股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2．《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：同意85，352，857股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
3．《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意85，352，857股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．鲁银投资2012年第一次临时股东大会决议；
2．山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董事会
二Ο一二年八月二日
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