| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
中国经济网北京7月26日讯(彭金美)据BBC报道，墨西哥的监管机构判处银行巨头汇丰银行2750万美元罚款，因其未能遵守不得替客户洗钱的规定。
此次罚款是墨西哥监管机构有史以来所判的最高罚款，为汇丰银行墨西哥子公司2011年全年利润的51.5%。
墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)称对汇丰银行施加罚款，是因为其“不遵守反清洗黑钱和控制系统”。
汇丰墨西哥发表了一份声明，承认39个可疑交易报告，并迟交1729份报告。“汇丰墨西哥承认它未能严格遵守银行监管，且未能按照监管机构和客户的标准执行。”
上周，美国参议院委员会发现，汇丰银行为“毒枭和无赖国家”提供渠道。美国司法部正刑事调查汇丰的业务。此次墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)对汇丰银行的罚款与美国司法部的罚款是独立分开的。
(来源:中国经济网)
中国中央电视台 中国网络电视台 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-88047123 京ICP证060535号 京网文【2014】0383-083号
网上传播视听节目许可证号 0102004 新出网证（京）字098号 中国互联网视听节目服务自律公约
意见反馈
顶
踩
收藏
MSN或QQ好友
贴到博客或论坛
转发邮件
