中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

汇丰成恐怖组织洗钱工具恐面临10亿美元罚款

发布时间:2012年07月19日 10:32 | 进入复兴论坛 | 来源：中国新闻网 | 手机看视频

评分

分享

贴到博客或论坛

一键转帖

锘�

更多央视网评

不戴口罩的元宵节彰显责任

更多今日话题

网言网语

病童候诊痛苦躺地无人让，悲！
民声调查

您还看国足比赛吗？
网言网语

交警拔枪逼停酒驾该不该？

第一视频推荐

锘�

更多 24小时排行榜

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

锘�

　　美国参院委员会日前就汇丰银行参与洗钱案进行听证，这家英国最大的银行被指控利用自己在美国、墨西哥、叙利亚、开曼群岛、伊朗和沙特的分支机构，帮助毒贩、恐怖分子和流氓国家转移资金。

　　一些分析师认为，作为唯一在美国境内设有分支机构的英国银行，汇丰现在将面临高达10亿美元的罚款。而巴克莱银行刚刚为操纵伦敦同业利率(Libor)支付了4.5亿美元罚款。

热词：

巴克莱银行

搜索更多恐怖组织 罚款的新闻

2012-07-19 09:52 汇丰成恐怖组织洗钱工具

2012-07-19 09:34 美参议院调查报告称汇丰曝洗黑钱丑闻

2012-07-19 08:34 汇丰承认为贩毒组织洗钱美货币管理局涉嫌渎职

2012-07-19 08:23 汇丰曝洗钱丑闻被指为毒贩和恐怖组织洗钱融资

2012-07-19 07:34 汇丰银行曝洗黑钱丑闻首席合规官引咎辞职

2012-07-19 07:34 汇丰曝洗黑钱丑闻

2012-07-19 07:24 汇丰银行承认沦为洗钱工具辩称分支多难以兼顾

2012-07-18 14:05 汇丰承认防洗钱不力 CCO引咎辞职

2012-07-18 14:05 汇丰承认防洗钱不力 CCO引咎辞职

2012-07-16 08:34 汇丰控股打击洗黑钱不力或面临10亿美元罚款

关于CCTV|联系CCTV|关于CNTV|联系CNTV|人才招聘|网站声明|法律顾问|CCTV广告中心|CCTV创意|网友智囊团|客服中心

中国中央电视台  中国网络电视台  版权所有
违法和不良信息举报  京ICP证060535号   京网文【2014】0383-083号
 网上传播视听节目许可证号 0102004  新出网证（京）字098号  中国互联网视听节目服务自律公约