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冷水江首次破获克隆银行承兑汇票案 涉案金额数十亿

发布时间:2012年07月15日 15:04 | 进入复兴论坛 | 来源:红网 | 手机看视频


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  2012年6月29日,湖南省冷水江市公安局成功侦破该局第一起涉及银行承兑汇票的系列非法经营案。该案涉案金额大,涉案地域广,涉案人员多,对冷水江市公安局来说,这是与犯罪分子的一次全新的较量。经过历时一年有余的摸排走访、调查取证,最终将犯罪分子绳之以法。

  银行突现高仿真汇票

  2011年5月30日21时许,冷水江市公安局经侦大队接到冷水江市农村信用合作联社报警称:2011年1月26日娄底市鑫崇铁合金有限公司利用虚假的银行承兑汇票在冷水江市铎山信用社办理贴现业务一笔,金额达470万元。当晚,冷水江市公安局经侦大队民警立即赶往报案的农村信用合作联社进行调查取证,由于案情重大,冷水江市公安局局长陈跃辉、政委肖海文、分管副局长潘劲松高度重视,5月31日成立专案组,将该案立为票据诈骗案予以侦查。在侦查中民警发现该贴现的银行承兑汇票可以过机,且汇票纸张、票号都是真的,对于这样一张仿真性极高的克隆票,如果不经过极其专业的甄别,很难辨明真假。为查出票源,专案组民警赶赴西安、广州、娄底、湘潭等地调查取证,结果令民警们很是震惊!

  深挖票据背后的黑色链条

  通过追查票源,专案组民警发现该虚假承兑汇票经多人转手至娄底市潘某、谢某、胡某后,最后由蒙某到冷水江市铎山镇农村信用社进行贴现,而潘某、谢某、胡某、蒙某便是专门负责从事银行承兑汇票贴现业务的“票号子”。他们将汇票低买高卖赚取差价,或者通过居中介绍、帮忙贴现的方式从中赚取一定比例的手续费。这些“票号子”警惕性极高,有一个固定的圈子,不和陌生人交易。经查,潘某等四人均从事银行承兑汇票的居中介绍业务,涉嫌非法经营罪,涉案金额达数十亿。此案在全国均属罕见,没有多少现成的经验可循,如何侦破此系列非法经营案,又让民警们陷入了困境。

  迎难而上,成功侦破系列非法经营案

  因潘某等四人从事银行承兑汇票多年,交易次数成百上千笔,要查实每笔交易的非法所得,其工作难度非常大。在没有固定模式可取的情况下,该局经侦大队民警积极探索,通过历时一年的近百次的出差取证,对犯罪嫌疑人所记录的贴现明细和银行的交易资料进行全面梳理归集,最终成功追缴潘某等四人非法所得500万元,并积累了侦办此类案件的可贵经验。同时警方建议,银行在金融管理方面的漏洞应引起监管部门的重视,只有不断完善管理机制,犯罪分子才不至于有机可乘。

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