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本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2012年7月11日（星期三）上午9：30时；
（二）会议召开方式：现场投票；
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠27层公司会议室；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事方贤水先生；
（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份820，997，216股，占公司有表决权总股份的71．17％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过审议《关于调整远期外汇交易额度的议案》
此议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第八届董事会第十六次会议决议公告。
具体表决结果：
同意820，997，216股，占出席股东大会有效表决权股份数的100％；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0．00％；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0．00％。
（二）审议《关于签署日常关联交易框架协议及新增2012年度日常关联交易预计的议案》
此议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第八届董事会第十六次会议决议公告。
具体表决结果：
同意820，997，216股，占出席股东大会有效表决权股份数的100％；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0．00％；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0．00％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
二O一二年七月十一日
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