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杭州警方破获非法票据贴现案 经营额达900亿元

发布时间:2012年07月11日 22:52 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网 | 手机看视频


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  中新网杭州7月11日电 (记者 李飞云)11日,杭州警方公布一起刚刚破获的金融领域非法经营票据贴现犯罪案,现初步核查发现非法经营额达900余亿元人民币。

  2012年2月,杭州市公安局在侦办一起涉案价值4亿余元的特大金融诈骗案件过程中发现,有关人员在互联网上发布有关业务信息,招徕银行承兑汇票贴现业务并从中谋利,涉嫌从事非法经营业务。

  侦查员发现,违法犯罪分子通过互联网发布票据贴现信息,承诺见票当日全额打款,在取得承兑汇票后,再次将有关汇票贴现或转卖,并从中谋利。

  为彻底摧毁这一违法犯罪网络,消除社会危害,杭州市公安局“会战办”迅速整合各警种力量开展侦查,7月10日上午10时起,杭州上城、下城、江干、滨江、萧山、余杭等6个城区公安分局统一行动,出动警力总计600余名,对位于各有关城区的31个票据贴现窝点实施统一收网行动。

  据统计,截至11日上午11时,此次统一行动共计抓获涉案人员254余人,刑拘85人,取保候审45人,冻结涉案账户4个、资金1.6亿余元,查扣用于贴现的承兑汇票107份、票面金额9.4亿余元以及大量用于开展非法票据贴现业务的账册资料等凭证,现初步核查发现非法经营额达900余亿元,为近年来发现的涉案金额最大的非法票据贴现案件。

  据办案傅警官介绍,数额巨大的非法票据贴现案产生,其原因滋生于银行的存贷比,且这类金融案件的产生,背后大多有银行工作人员涉及其间。(完)

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