我市破获公安部督办特大集资诈骗案_新闻台

　　本报讯（叶红兵记者邓维）以“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”为幌子，用不存在的150亩土地和环保项目启动需要资金为由，用高额的利息专门圈老年人的钱财。7月4日，西湖公安分局经侦大队通报破获一起公安部挂牌督办的特大集资诈骗案。该案受害人涉及江西、江苏、湖北、浙江等地，抓获7名犯罪嫌疑人。

　　今年2月20日以来，陆续有多名群众到西湖公安分局经侦大队报案，称在中山西路某小区内有一家名为“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”设立的“南昌办事处”，以在武汉青山区环保工业园有150亩土地和环保工程项目需要启动资金为由，称参与“集资”短期内能获得高额回报，专门在退休老年人中以相互介绍的方式“拉人头”到“办事处”“听课”宣传，吸引退休老年人参与“集资”。接到报案后，西湖公安分局经侦大队立即组成专案组，及时进行了外围调查。民警先后前往位于中山西路的“南昌办事处”和武汉等地调查，发现整个事件中存在诸多破绽。特别是在武汉，该公司只是和工业园区签订了意向合同，并没有真正拿到150亩地，而且也不存在环保项目。经过综合分析，专案组认为该案是一起经过精心组织策划、有着严密犯罪组织、受害人涉及全国的特大集资诈骗集团犯罪案件，而且涉及的人数众多。

　　2月28日，专案组对“南昌办事处”进行了搜查，当场查获大量犯罪证据，抓获该“办事处”负责人徐某、罗某，并根据两人交代，迅速出击抓获了该案的主要犯罪嫌疑人梁某、戴某、周某、李某、洪某等。经查，从2011年11月开始，犯罪嫌疑人戴某、梁某以在香港注册的“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”名义，谎称在武汉青山区环保工业园有150亩地及污水处理项目需要启动资金，以“集资”总金额的15%作为回报，指使徐某、罗某等人在南昌西湖区中山佳苑、东湖区胜利路“步步高”、青云谱区玉河明珠小区明珠广场设立了三个“办事处”。这一团伙将作案对象锁定为中老年人，“业务员”到老年人活动中心和公园里散发传单，通过老年人相互介绍的方式“拉人头”到“办公室”“听课”。

　　据悉，该团伙的“集资”分两种，一种是1.1万元一份，上不封顶但不能少于一份，每16周为一个周期，每周归还880元本息，16周后本息全部还完，月息超过7%。另一种则是11万元一份，32周后一次性还本付息30万元，利息高达172%。截至目前受理报案655起，涉案总金额3279.69万元，冻结、暂扣资金2520万元。