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浙江海正药业股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2012年06月30日 04:34 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  (一)本次会议没有否决或修改提案的情况。

  (二)本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江海正药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2012年6月29日上午9:00在富阳市胥口镇下练村海正药业(杭州)有限公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共7名,代表股份414,629,365股,占公司总股本的49.38%,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

  二、提案审议情况

  经过与会股东审议讨论,采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决,做出如下决议:

  1、《关于合资设立海正辉瑞制药有限公司的提案》

  同意414,629,365股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  2、《关于变更部分募集资金实施主体及实施内容的提案》

  同意414,629,365股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

  浙江海正药业股份有限公司

  2012年6月30日

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