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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2012年6月21日以通讯和邮件方式向董事会全体董事发出第五届董事会第三次会议通知，会议以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，截止2012年6月26日，实际表决董事九名，分别为陈敏先生、张志成先生、杨晓初先生、张光明先生、吕正刚先生、蒲太平先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买银行短期理财产品的议案》：
为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。资金使用额度不超过人民币4500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需求。
公司董事会授权公司财务部根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜。公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年六月二十七日
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