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建行西宁城北支行举办反洗钱业务培训班

发布时间:2012年06月15日 14:57 | 进入复兴论坛 | 来源：青海新闻网 | 手机看视频

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　　青海新闻网讯 6月13日，建设银行青海西宁城北支行组织支行所属各网点反洗钱操作人员开展反洗钱知识和业务培训。

　　培训班上对大额交易和可疑交易的信息补录、客户风险等级的划分、非现场监管报表及机构信用代码在反洗钱系统中的运用等规章制度进行讲解。通过学习培训，使我行反洗钱操作人员进一步了解了反洗钱基本知识和反洗钱工作的重要性，对反洗钱监测系统的操作更加熟练，为进一步作好反洗钱工作夯实了基础。 (作者：尹常有)

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非现场监管

业务培训班

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