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日前,大连市警方成功打掉一个跨全国16个省市、涉案资金高达3.2亿元的特大非法传销窝点,抓获犯罪嫌疑人33名。成为该市近年来跨省市最广、涉及人数最多、涉案金额最大的经济犯罪案件。
今年4月17日,大连警方在工作中发现:某企业集团有限公司自2010年以来,其所谓“直接零售消费分账”营销模式涉嫌传销犯罪。
警方经侦查发现,该公司打着“直接零售消费分账”模式的旗号,以销售“健康食品、化妆品、日化产品”等道具商品为掩护,诱骗吸引群众参与,骗取财物。其采用的传销模式为,以做销售商品为名邀约人员加入,主要对象为亲属、朋友、邻居等。其会员分为三个档次,发展下线达到27人、1人不同人数时,公司分别奖励价值10万元轿车和16.2万元奖金、及1000元“媒介奖”和4550元人头奖等。公司设有专门授课的人员集中授课,积极鼓吹该公司的营销模式,团伙骨干成员也现身说法,“洗脑”成功程度较为严重。
5月24日,大连市公安局组织协调了百余名警力,开展统一收网行动,一举抓获该组织成员33名;并对该集团公司总部、加工厂进行搜查、查封;现场扣押涉案车辆13台;查获大量用于传销的宣传资料、授课光盘、计算机等多媒体教学工具;冻结银行账号41个、涉案资金3.2亿元。当日,该团伙18名犯罪嫌疑人已被依法执行刑事拘留。记者张国强
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