| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、 本次股东大会以现场投票表决方式召开。
一、会议的召开和出席情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年6月8日上午9：00时，在大连经济技术开发区双Ｄ港辽河东路88号公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘桂雪先生主持，采用现场投票表决方式召开。
出席会议的股东共14人，代表股份126，000，000股，占公司股份总数的 63％；公司部分董事及全体监事出席了本次会议，独立董事王黎明先生、独立董事赵大利先生、董事阎芷苓女士因事未能参加本次现场会议；北京国枫凯文律师事务所的律师见证了本次会议。
会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式，审议通过了《关于调整募投项目计划的议案》。表决结果如下：
同意126，000，000股，占出席公司2012年第二次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权 0 股，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议》；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
2012年6月8日
中国中央电视台 中国网络电视台 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-88047123 京ICP证060535号 京网文【2014】0383-083号
网上传播视听节目许可证号 0102004 新出网证（京）字098号 中国互联网视听节目服务自律公约
意见反馈
顶
踩
收藏
MSN或QQ好友
贴到博客或论坛
转发邮件
