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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2012年6月5日上午9：00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王志亮先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份数为109，322，221股，占公司股份总数的54．86％。
公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》。
表决结果：109，322，221股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100％。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所的王文全、张弘律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司2012年度第一次临时股东大会出具的法律意见书。
五、备查文件
1、利达光电股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议。
2、北京市君泽君律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
2012年6月6日
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