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安徽泰尔重工股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

发布时间:2012年06月02日 04:08 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2012-21

  安徽泰尔重工股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2012年5月23日以邮件形式发出,会议于2012年5月31日上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长邰正彪先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  为规范公司及下属子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方或非关联方的资金往来,加强公司资金风险控制,防止发生关联方非经营性占用公司资金,禁止关联方以经营性资金占用掩盖非经营性占用的行为,完善尽责问责机制,公司特制定了《重大资金往来的控制制度》。

  经与会董事讨论,此次董事会审议通过了公司《重大资金往来的控制制度》;

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

  公司《重大资金往来的控制制度》详细内容见2012年6月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  安徽泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月三十一日

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