本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议通知情况：

　　召开本次会议的通知刊登于2012年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ： ／／ ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议召开的情况：

　　1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　2、现场会议召开时间：2012年5月25日（星期五）下午14：30

　　3、现场会议召开地点：南京市下关区江边路19号223室

　　4、网络投票时间：2012年5月24日－2012年5月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月24日下午15：00 至2012年5月25日下午15：00 期间的任意时间。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长章俊

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表有表决权的股份数为158，483，469股，占公司股份总数的64．46％，其中出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为158，335，176股，占公司股份总数的64．40％；通过网络投票的股东共12名，代表有表决权的股份数为148，293股，占公司股份总数的0．06％。

　　公司部分董事出席了本次会议，监事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　五、会议审议情况：

　　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果： 同意股158，392，776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99．94％，反对股90，693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0．06％，弃权股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　六、律师出具的法律意见

　　江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、南京港股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　南京港股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年五月二十六日