本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　公司股票交易价格于2012年5月17日、18日及21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，属于股票交易异常波动。经询问控股股东及实际控股人并自查后认为：本公司目前无应披露而未披露的信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　公司经询问控股股东及实际控制人并自查，公司近期有如下事项：

　　本公司于2012年3月27日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了《2011年度资本公积金转增股本预案》，公司以总股本106，000，000股为基数，以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增7股，于2012年4月20日获得公司2011年年度股东大会批准，并已于2012年5月8日实施完毕。

　　除上述事项外，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司、公司控股股东及实际控股人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，除本公司已披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　本公司提醒广大投资者以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时作好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年五月二十一日