本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开，出席会议的8名股东代表股份121682844股，占公司股份总数的29．23％，符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长张立津女士主持，会议审议了以下事项，并以记名投票方式对全部事项进行了逐项表决：

　　一、审议并通过《公司2011年度董事会工作报告》。同意121682844股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对0股。弃权0股。

　　二、审议并通过《公司2011年度监事会工作报告》。同意121682844股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对0股。弃权0股。

　　三、审议并通过《公司2011年度业务工作报告及财务决算报告》。

　　同意121682844股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对0股。弃权0股。

　　四、审议并通过《公司2011年年度报告及摘要》。同意121682844股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对0股。弃权0股。

　　五、审议并通过《公司2011年度利润分配预案》。同意121682844股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对0股。弃权0股。

　　六、审议并通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所及支付年审计费用的议案》。同意121682844股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对0股。弃权0股。

　　七、审议并通过《公司预计2012年度与关联方日常关联交易的议案》。关联股东天津劝业华联集团有限公司回避表决，同意58822388股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对0股。弃权0股。

　　天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。

　　特此公告。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年5月18日