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特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
东盛科技股份有限公司于2012年4月24日以公告的形式发出了召开2010年年度股东大会的通知，于2012年5月18日如期在公司会议室召开了本次股东大会。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年5月18日上午10 时
2、会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张斌因故未能出席会议，会议由董事杨红飞主持
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份78，018，844股，占公司总股本243，808，438股的32％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下事项：
1、审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》，同意股份为78，018，844股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
2、审议通过了《公司监事会2011年度工作报告》，同意股份为78，018，844股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》， 同意股份为78，018，844股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
4、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》，同意股份为78，018，844股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润29，971．65万元，年末累计未分配利润为－94，987．17万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。
5、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》，同意股份为78，018，844股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
6、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》，同意股份为78，018，844股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
四、律师见证情况
本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、陈志伟律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一二年五月十八日
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