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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“公司”）五届十七次董事会议于2012年5月16日以传真方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的通知及召开符合公司法和公司章程等有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
1、同意大连三洋家用电器有限公司进行清算。
大连三洋家用电器有限公司（“大连三洋家电”）主要生产电热水瓶、小型家用电器及有关零配件，公司持有其40％的股权。由于大连三洋家电的生产规模较小，难以应对日趋激烈的家电市场竞争，已连续两年出现亏损。截至2011年年末，公司已全额计提对大连三洋家电长期股权投资减值准备。为突出公司制冷空调主业，同意大连三洋家电进行清算。
大连三洋家电2011年度经审计的主要财务数据如下：资产总额10，886万元，负债总额11，316万元，净资产－430万元，营业收入7，602万元，净利润 －3，090万元。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、同意三洋电机株式会社对大连三洋家电单独增资。
为确保大连三洋家电清算工作的顺利进行，同意合资外方三洋电机株式会社（“三洋电机”）以自有资金对大连三洋家电单独增资16亿日元，以保证足额偿还债务。本次增资前，大连三洋家电注册资本为6亿日元，其中公司持有其40％股权，三洋电机持有其50％股权，三洋电机（中国）有限公司持有其10％股权。本次增资后，大连三洋家电注册资本为22亿日元，其中公司持有其10．91％股权，三洋电机持有其86．36％股权，三洋电机（中国）有限公司持有其2．73％股权。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2012年5月17日
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