本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开和出席情况

　　湖北福星科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月11日上午10时30分在公司综合楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份189，353，860股，占公司有表决权总股份712，355，650股的26．58％。本次会议由公司董事会召集，董事长谭功炎先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

　　1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

　　同意189，353，860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　2、审议《公司2011年度财务决算报告》；

　　同意189，353，860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　3、审议公司2011年度利润分配方案；

　　经京都天华会计师事务所有限公司审计：2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润522，521，673．69元，按公司章程规定提取法定盈余公积金9，675，137．65元，加年初未分配利润1，782，449，194．60元，可供股东分配的利润为2，295，295，730．64元。

　　公司2011年度利润分配预案为：以2011年年末总股本712，355，650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利71，235，565．00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意189，353，860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　4、审议公司《2011年年度报告全文及摘要》；

　　同意189，353，860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；

　　同意189，353，860股，反对 0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；

　　同意189，353，860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　7、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

　　同意189，353，860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳、顾恺律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年五月十二日