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特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案；
本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
盛屯矿业集团股份有限公司2011年年度临时股东大会于2012年5月3日上午9点30分在厦门市湖滨北路中闽大厦9楼2单元会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东1名，代表股份共1513．336万股，占公司总股本9．27％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、审议《2011年年度报告正文及摘要》
同意为1513．336万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100％。
反对为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
2、审议《公司2011年利润分配方案》
同意为1513．336万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100％。反对为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
3、审议《2011年董事会工作报告》
同意为1513．336万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100％。反对为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
4、审议《2011年监事会工作报告》
同意为1513．336万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100％。反对为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
5、审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》
同意为1513．336万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100％。反对为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0％。
二、律师见证意见。
北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟律师和邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
三、备查文件目录。
1、盛屯矿业集团股份有限公司2011年年度股东大会决议
2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书
特此公告！
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
二零一二年五月三日
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