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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2012年第三次临时股东大会于2012年4月25日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共13人，代表股份351，833，473股（含授权委托），占公司股份总数的18．57％。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案。
同意票代表股份351，833，473股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。
三、律师见证情况
公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：亚泰集团2012年第三次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果符合法律法规的相关规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；
2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一二年四月二十六日
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