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POS机套现 月赚数万

发布时间:2012年04月26日 23:19 | 进入复兴论坛 | 来源:新华报业网-扬子晚报 | 手机看视频


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  16人结成团伙,长期从事POS机非法套现,平均每个月刷卡金额高达100万。近一年时间,通过每笔交易收取1.2%-1.5%不等的手续费,每月可赚数万元。上个月底,白下公安分局会同市公安局经侦支队成功侦破这一特大非法经营案件。据介绍,这还只是南京警方开展严打经济犯罪“破案会战”专项行动战果中的一例。“破案会战”开展以来,南京警方将重点瞄准假币、银行卡、假发票、非法集资、知识产权等六大领域违法犯罪,先后破获各类经济犯罪案件388起,其中侵权制假犯罪类案件破案35起。

  2月初,警方发现南京某公司申领的POS机交易记录异常,不仅交易额近亿元,而且每笔交易数额多接近整数。如此巨大的交易额不禁令人生疑,警方怀疑可能涉嫌非法套现。观察数星期后。3月26日,警方出动20余人对两处窝点进行收网行动。民警将正在交易的冯某等三人当场抓获,现场缴获POS机一台,用于交易的现金数万元,银行卡三十余张。在中山南路附近的民警,也当场抓获团伙其他三人,缴获POS机两台,银行卡一百余张,大量刷卡单据百余份。目前,案件正在进一步审查中。

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