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男子利用空壳公司非法吸收24省市公众存款逾1亿

发布时间:2012年04月26日 05:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网 | 手机看视频


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  空壳公司制造亿元集资大案

  冒充投资公司非法吸收24省市公众存款1亿余元

  一名叫“戴维”的男子靠虚构的科技开发项目和空壳投资公司,编造出一个个财富神话,非法集资1亿余元,涉及24个省市。23日,淄博临淄警方正式向外界公布了有关案情。

  2010年10月,淄博临淄区民警在走访过程中了解到,有人在做非法吸收公众存款的活动。运作者人称“大陆”,是一家融资公司的业务代理,他从附近村庄的群众、以前业务上的朋友等人入手,介绍他们参加集资,并通过他们扩大宣传。民警认为“大陆”有重大嫌疑,决定从“大陆”入手调查。

  2010年10月中旬的一天,经侦民警扮成投资人找到“大陆”,“大陆”自称是临淄区代理,并主动拿出之前的账目让他们看。民警从中了解到,其主要开展某基金的非法吸收公众存款活动,并且已经将吸收的1000余万元群众存款汇给了该活动的发起人“戴维”。侦查人员对“大陆”夫妇亮明身份,并要求其协助公安机关尽快查清事实,“大陆”夫妇积极配合,提供了完整的证据材料。

  2010年11月4日,警方获得重要信息,“戴维”要到临淄讲课。民警以投资人身份提出与“戴维”见面,尚没有警觉的“戴维”答应了约见。当日下午2时,在约定好的临淄某豪华大酒店门前,当“戴维”坐的车一出现,警方多路人马立即将其团团包围,“戴维”及其团队成员13人被全部抓获。民警们连夜进京,对“戴维”的账户进行查封,查扣账上资金3000余万元。经查实该案涉及全国24个省市,涉案总金额超过1亿元。

  随着案件的步步侦查,“戴维”以高息和高科技项目非法集资的伎俩渐渐清晰。“戴维”2009年5月注册成立了某农业科技发展有限公司。2010年6月,他以高额利息为诱饵从民间募集资金,虚构了农业高科技开发项目的资金用途,并一手制订了集资办法:集资下限为人民币10000元,集资期限四个月,每月支付6%的月息,四个月满后集资人可获得本金24%的高额利息回报。

  “戴维”给大家虚构了一个看上去真实的财富神话。他假借“某农业科技发展有限公司”、“北京某投资基金管理有限公司”、“贵州某药业有限公司”等企业的名义,虚构了正在上述企业开发高科技项目的资金用途,并谎称要以上述企业全部资产作为抵押。目前,专案组已经在第一时间冻结了“戴维”的相关账户25个。(记者段学虎 见习记者 孙慧瑶 通讯员 徐学丽)

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