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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
河南双汇投资发展股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过。
二、分配方案
本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本605，994，900股为基数，向全体股东每10股派5．50元人民币现金（含税；扣税后，个人、投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派4．95元）。对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为2012年5月3日，除息日为2012年5月4日，红利发放日为2012年5月4日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2012年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年5月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
序号
股东账号
股东名称
1
08＊＊＊＊＊563
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
2
08＊＊＊＊＊055
罗特克斯有限公司
3、若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
在本公司《股权分置改革说明书》中，公司原非流通股股东承诺：限售股份禁售期届满后，转让股票价格不低于30元／股（如公司发生分红、转增股本、配股等导致股票价格除权的事项，减持价格限制标准应做相应调整。）
1、本公司2007年6月29日实施资本公积金转增股本时，因资本公积金转增股本导致股票价格除权事项，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于30元／股调整为不低于25．42元／股；
2、2007年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于25．42元／股调整为不低于24．62元／股。
3、2008年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于24．62元／股调整为不低于24．02元／股。
4、2009年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于24．02元／股调整为不低于23．02元／股。
5、2010年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于23．02元／股调整为不低于22．52元／股。
6、本次分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于23．02元／股调整为不低于21．97元／股。
七、咨询机构
咨询地址： 公司证券部 咨询联系人：梁永振
咨询电话： 0395－2676530 传真电话： 0395－2693259
八、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2012年4月23日
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