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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一 、会议召开及股东出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2012年第二次临时股东大会于2012年4月20日上午9：30在广州市东风中路448号成悦大厦23楼公司一号会议室以现场方式召开。
（二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
6
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
5
外资股股东人数（有外资股公司适用）
1
所持有表决权的股份总数（股）
5，319，650，285
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
3，934，757，457
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
1，384，892，828
占公司有表决权股份总数的比例（％）
86．53％
（三）北京市天银律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持会议。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席 10人，董事魏筱琴先生、独立董事项兵先生、独立董事罗裕群先生、李正希先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，高符生监事、何源监事因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书、财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。
二 、提案审议情况
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否
通过
1
《关于2011年度境内审计机构变更的议案》
5315514599
99．92％
4135686
0．08％
0
0
是
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所朱振武律师、谢发友律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书；
特此公告 。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2012年4月21日
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