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广州汽车集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2012年04月23日 02:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议没有否决或修改提案的情况;

  本次会议没有新提案提交表决。

  一 、会议召开及股东出席情况

  (一)股东大会召开的时间和地点

  广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”) 2012年第二次临时股东大会于2012年4月20日上午9:30在广州市东风中路448号成悦大厦23楼公司一号会议室以现场方式召开。

  (二)出席本次会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。

  出席会议的股东和代理人人数

  6

  其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)

  5

  外资股股东人数(有外资股公司适用)

  1

  所持有表决权的股份总数(股)

  5,319,650,285

  其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)

  3,934,757,457

  外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)

  1,384,892,828

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  86.53%

  (三)北京市天银律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长张房有先生主持会议。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事14人,出席 10人,董事魏筱琴先生、独立董事项兵先生、独立董事罗裕群先生、李正希先生因工作原因未出席本次会议;公司在任监事5人,出席3人,高符生监事、何源监事因工作原因未出席本次会议;公司董事会秘书、财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。

  二 、提案审议情况

  序号

  议案内容

  赞成票数

  赞成比例

  反对票数

  反对比例

  弃权票数

  弃权比例

  是否

  通过

  1

  《关于2011年度境内审计机构变更的议案》

  5315514599

  99.92%

  4135686

  0.08%

  0

  0

  是

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所朱振武律师、谢发友律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会决议;

  2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书;

  特此公告 。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2012年4月21日

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