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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
1、现场会议召开时间： 2012年 4月13日（星期五）上午9点。
2、现场会议召开地点：湖南省南县克明面业股份有限公司总部大会议室
3、召集人：克明面业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、主持人：公司董事长 陈克明 先生
6、出席会议情况：出席股东大会的股东和股东授权委托代表人共9人，代表股份总数为61，910，000股，占公司股份总数的74．5185％。
7、公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人及邀请的其他嘉宾列席股东大会。
8、本次股东大会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％。
（二）《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％。
（三）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％。
（四）《关于向遂平克明面业有限公司增资的议案》
表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％。
（五）《关于投资设立湖南克明面馆餐饮管理有限公司的议案》
表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％。
四、律师见证情况
湖南启元律师事务所刘中明律师、张超文律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为：公司2012年第2次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2012年第2次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年第2次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《克明面业股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2012年第2次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
克明面业股份有限公司
2012年4月13日
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