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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2012年4月9日以电子邮件等方式发出，会议于2012年4月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款额度增加5亿元的议案》。
关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案》，公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向控股股东的借款总额不超过20 亿元。考虑到公司未来两年“文化地产”发展规模不断扩大，资金需求较大，公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向控股股东的借款额度需要增加5亿元，即在2012年度、2013年上半年度公司向凤凰集团新增借款不超过9．334亿元，借款总额不超过25亿元。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
董事会
2012年4月13日
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