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南宁破获传销大案263名涉案人员被刑拘

发布时间:2012年04月09日 18:34 | 进入复兴论坛 | 来源:《法制日报》 | 手机看视频


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     记者今天从广西南宁市公安局召开的新闻发布会获悉,4月6日、7日,南宁市公安局组织精干力量3500多人成功侦破了被广西壮族自治区公安厅列为广西一号传销大案和2012年全区打击经济犯罪“破案会战”一号要案的“1.18”传销专案。抓获涉案的高层组织领导者63人,骨干成员228人以及其他涉案人员一批。其中,263名主要涉案人员被刑事拘留。截至4月8日8时,警方已查获涉案账户400多个,依法冻结涉案资金6690余万元,缴获高级轿车、电脑、账册、银行卡、电话卡等涉案物品一大批。

  2011年11月,南宁警方通过调查,掌握了一伙外地传销人员在南宁从事违法犯罪活动的情况,经侦支队随即立案侦查。2012年1月18日,南宁市公安局接到公安部经侦局转来的传销线索,经过研判发现,该线索与南宁正在侦办的案件相互关联,于是决定并案侦查,并将代号定为“1.18”专案。

  由于该案涉案人员众多,传销体系内部结构错综复杂,团伙成员警惕性高,行踪飘忽不定,经常变换落脚地点,其可能用于传销活动的银行账户也多达近千个,资金流量庞大,这些都给专案民警带来了空前的侦查难度。为了早日铲除这个滋生在社会肌体上的“毒瘤”,民警们每天都奔走在南宁市的大街小巷调查走访,往返于各类金融机构追踪可疑帐户的资金流向。为了把所调查的信息尽快串联起来形成有效的破案证据链,民警们白天在外调查,晚上加班加点将线索进行分析甄别梳理,逐条寻找有价值的线索。

  4月6日、7日,警方周密部署,精心策划抓捕行动,组织全市经侦、巡警、特警、消防等多个警种500多名民警组成50个抓捕小组,对“1·18”特大传销案件的组织领导者实施抓捕。抓获该案的高层组织领导者63人,骨干成员228人,以及其他涉案人员一批。其中,263名主要涉案人员被刑事拘留,首要犯罪嫌疑人常某某和传销网络核心人员马某某、李某某等均已落网。

  初步查明,“1·18”案涉及人员数千人,人员涉及新疆、安徽、四川、山东、甘肃等多个省份,涉案资金累计高达数亿元,其涉案人数之多、涉案金额之大、涉及面之广,均为全国罕见。案件仍在进一步侦查之中。  
责任编辑:孙人民

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