广西一号传销案告破涉案资金高达数亿刑拘263人_新闻台

　　广西新闻网记者段钦中通讯员公宣

　　广西严厉打击传销违法犯罪行动于4月7日凌晨吹响号角后，南宁打传战场传来捷报：被自治区公安厅列为广西一号传销大案和2012年全区打击经济犯罪“破案会战”一号要案的“1 18”传销专案宣告侦破。南宁市公安局抓获涉案的高层组织领导者63人，骨干成员228人，以及其他涉案人员一批。其中，263名主要涉案人员被刑事拘留，首要犯罪嫌疑人常某某和传销网络核心人员马某某、李某某等均已落网。

　　经初查，“1 18”案涉及人员数千人，人员涉及安徽、四川、山东、甘肃等多个省（区），涉案资金累计高达数亿元。其涉案人数之多、涉案金额之大、涉及面之广，均为全国罕见。

　　信息“会师”

　　今年1月18日，南宁市公安局接到公安部经侦局转来的线索――一伙外地传销人员在南宁从事传销违法犯罪活动。南宁市公安局经侦支队对公安部提供的信息进行研判发现，这就是该支队在去年11月调查发现的那一个传销网络。南宁市公安局领导于是决定并案侦查，并将代号定为“1 18”专案。公安部专门派出工作组对该案侦办进行指导。

　　为了早日铲除这个滋生在社会肌体上的“毒瘤”，专案指挥部对此案展开深入侦查。民警们白天都奔走在南宁市的大街小巷调查走访，往返于各类金融机构追踪可疑账户的资金流向，晚上加班把所调查的信息尽快串联起来，形成有效的破案证据链。

　　不懈的努力换来成果，专案组开始摸清这个以常某某为首的传销网络的组织结构、人员成分、运作模式、资金流向等情况，掌握了该传销体系的活动规律，锁定了主要涉案人员。经查：该传销组织以“纯资本运作”为幌子，自2009年以来通过拉人头、收取入门费发展下线形式从事传销非法活动，形成了涉案人员达数千人的超大型传销网络，涉案资金累计高达数亿元。

　　及时收网

　　专案民警放弃一切节假日连续工作，逐个摸清了200多名主要涉案人员的落脚点。4月初，人们都张罗着回家休假过清明节，民警则对犯罪嫌疑人进行跟踪监控。清明节后，一些离开南宁的犯罪嫌疑人陆续返回，他们的行动尽在民警的掌控之中，收网抓捕的时机已经成熟。

　　4月6日、7日，南宁市公安局周密部署，精心策划抓捕行动，组织全市多个警种500多名民警组成50个抓捕小组，组织“斩首行动”，对“1 18”特大传销案件的组织领导者实施抓捕。

　　在4月7日凌晨严打传销号角正式吹响的前一天，已有捷报传来。6日上午8时许，第一个主要涉案人员朱某在友爱路某商住楼被抓获。专案组指挥人在标注着该犯罪嫌疑人名字的传销网络图上画了一个大大的“红勾”。随后，抓捕对象网络图上的“红勾”也越来越多。

　　至6日上午8时38分，涉案的400多个银行账户被及时冻结，警方已抓获高层组织领导者18人。