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证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2012－03
广东风华高新科技股份有限公司
第六届董事会2012年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2012年第一次会议于2012年3月29日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事13人，实到董事13人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。
经与会董事认真审议，以传真表决方式全票表决通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，方案具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董事会
二О一二年三月三十日
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