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新华社电英国金融管理局26日宣布,女王伊丽莎白二世开立存款账户的库茨银行防范“洗钱”和监控高风险账户不力,处以罚款875万英镑(约合1400万美元)。
库茨银行隶属英国苏格兰皇家银行集团,专营私人银行和财富管理业务,因获得王室信赖而知名。它向账户余额超过25万英镑(40万美元)的客户提供免费活期账户服务,2011年利润为5亿美元。
金融管理局发现,这家银行2007年至2010年存在“严重系统性”缺陷,所承受的洗钱风险过高。
金融管理局2010年10月启动调查,发现库茨银行4项问题,包括未能确定高风险客户的资金来源、未能确认和评估高风险客户信息并采取适当措施、未能及时更新这类客户的档案信息并查验账户交易。
英国苏格兰皇家银行财富管理部门主管罗里·塔普纳说,针对金融管理局指出的问题,库茨银行已经采取改进措施。
库茨银行始于1692年,知名客户包括小说家查尔斯·狄更斯。《伦敦百科全书》记载,这家银行自18世纪起为王室服务,获称“王室银行”。
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