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英“王室银行”遭重罚

发布时间:2012年03月29日 23:36 | 进入复兴论坛 | 来源：新华社 | 手机看视频

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　　新华社今晨专电英国金融管理局26日宣布，女王伊丽莎白二世开立存款账户的库茨银行防范“洗钱”和监控高风险账户不力，被处以罚款875万英镑（约合1400万美元）。

　　库茨银行始于1692年，隶属英国苏格兰皇家银行集团，专营私人银行和财富管理业务。《伦敦百科全书》记载，这家银行自18世纪起为王室服务，获称“王室银行”。金融管理局2010年10月启动调查，发现库茨银行4项问题，包括未能确定高风险客户的资金来源、未能确认和评估高风险客户信息并采取适当措施、未能及时更新这类客户的档案信息并查验账户交易。

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2012-03-27 16:47 英“王室银行”防范洗钱不力遭罚款达875万英镑

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