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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2012年3月22日上午10：00。
2、现场会议召开地点
北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦Ｃ座2层会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议主持人
董事长岳慧欣先生。
5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司股份251，347，132股，占本公司总股本579，194，925股的43．40％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）2011年年度报告及摘要；
同意251，347，132股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（二）2011年度董事会工作报告；
同意251，347，132股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（三）2011年度独立董事述职报告；
同意251，347，132股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（四）2011年度监事会工作报告；
同意251，347，132股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（五）2011年度财务决算报告；
同意251，347，132股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（六）2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；
经中瑞岳华会计师事务所审计，2011年归属于母公司所有者的净利润为46，399，908．96元，加上年初未分配利润－401，190，227．37元，期末可供分配的利润－354，790，318．41为元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
同意251，347，132股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、中房置业股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。
中房置业股份有限公司董事会
2012年3月22日
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