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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2012年3月16日下午13：30
召开地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区33号楼二层会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表33人、代表股份77，225，647股、占上市公司有表决权总股份的10．30％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人2人，代表股份76，012，544股，占上市公司有表决权股份总数的10．14％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人31人，代表股份1，213，103股，占股份公司有表决权股份总数的0．16％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、关于为沈阳世达物流有限责任公司提供担保的关联交易议案
① 表决情况：
同意76，353，404股，占出席会议所有股东所持表决权98．87％；反对872，243股，占出席会议所有股东所持表决权1．13％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意76，012，544股，占出席会议所有股东所持表决权98．43％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意340，860股，占出席会议所有股东所持股份的0．44％；反对872，243股，占出席会议所有股东所持股份的1．13％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
关联股东Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．没有参加本次表决。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、王来
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2012年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一二年三月十六日
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