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各位股东：
甘肃银行股份有限公司董事会决定于2012年3月28日召开2012年股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点、会期和召集人
(一)时间：2012年3月28日(星期三)上午九时(二)地点：甘肃省兰州市城关区天水中路20号甘肃宁卧庄宾馆(三)会期：半天(四)召集人：本公司董事会
二、会议内容
(一)审议甘肃银行股份有限公司2011年度董事会工作报告；(二)审议甘肃银行股份有限公司2011年度经营工作报告；(三)审议甘肃银行股份有限公司2011年度财务工作报告；(四)审议甘肃银行股份有限公司2011年度监事会工作报告。
三、出席会议对象
(一)本公告发布之日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司原并入机构法人、自然人股东较多，会议组织有一定难度，希望原并入机构法人股东、自然人股东自由组合，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。(二)本公司董事、监事、高级管理层成员。(三)本公司聘请的见证律师和邀请的其他人员。
四、出席会议的登记
(一)登记时间：2012年3月24日至26日(上午8:30―12:00，下午2:30―6:00)。(二)登记地点：
1.发起成立甘肃银行的股东于公告登记日至本公司办公室登记(兰州市城关区甘南路122号1001室)。
2.原平凉市商业银行股东于公告登记日至本公司平凉分行办公室登记(平凉市崆峒区东大街38号408室)。
3.原白银市商业银行股东于公告登记日至本公司白银分行办公室登记(白银市白银区兰州路35号406室)。(三)登记手续：
1.自然人股东：原股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。
2.法人股东：原股权证(不含发起成立甘肃银行的新股东)原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。
五、其它事项
(一)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。(二)联系方式及联系人：
1.甘肃银行地址：兰州市城关区甘南路122号
联系人：郭富刚
联系电话：(0931)8771832
传真：(0931)8771877
邮政编码：730000
2.平凉分行地址：平凉市崆峒区东大街38号
联系人：史悦萍
联系电话：(0933)8227027
传真：(0933)8223968
邮政编码：744000
3.白银分行地址：白银市白银区兰州路35号
联系人：赵永强
联系电话：(0943)8661636
传真：(0943)8661637
邮政编码：730090
特此公告。
甘肃银行银行股份有限公司董事会
二一二年三月四日
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